Сделать стартовой

19 февраля 2018, понедельник

1:01

În română

Отели мира

все направления

Главная страница Новости Молдова В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки


В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки

20 апреля 2017 11:25

Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы по отмыванию денег через молдавские банки, задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает newsru.co.il.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца. Правоохранительные органы Молдовы также обратились в «Интерпол», однако руководство «Интерпола» отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена является политически мотивированным.

СМИ сообщают, что российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы либо выдать бизнесмена Молдове, либо предоставить ему убежище при условии отказа от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры о дальнейшей судьбе Каца с российскими властями.

В ноябре 2015 года сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.



Источник: newsmaker.md


Послать другу Комментарии 0 +Добавить комментарий  ↑Скрыть

Комментариев пока нет. У вас есть интересная мысль?

Читайте далее...


16 февраля 2018 14:57

Документальный фильм о деле БЕМ: Виорел и Виктор Цопа начали "кражу века"

Скандально известные предприниматели, покинувшие Молдову, спасаясь от уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в БЕМ еще в конце 90-х годов.


16 февраля 2018 14:52

Захарова: В Молдове начинают разворачиваться репрессии в отношении СМИ

24 января Госдума России приняла специальное заявление о недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдове с призывом к ООН


16 февраля 2018 14:49

Дорин Киртоакэ подает в отставку, чтобы инициировать досрочные выборы

Дорин Киртоакэ подает в отставку, чтобы инициировать досрочные выборы.


15 февраля 2018 10:41

Парламент РМ собирается на новое пленарное заседание

Парламент Республики Молдова соберется сегодня, 15 февраля, начиная с 10:00, на новое пленарное заседание. Депутаты рассмотрят поправки и дополнения к ряду кодексов и законов.


15 февраля 2018 10:38

Правительство намерено отобрать гараж у суда Кишинева

У Кишиневского суда не будет гаража, несмотря на то, что служители Фемиды жалуются на отсутствие парковочных мест.


15 февраля 2018 10:34

Габурич отказался отвечать на вопрос о неявке на 2 экзамена бакалавриата

Лидер ПДС Майя Санду заявила в рамках одной телепрограммы, что экс-премьер Кирилл Габурич не приходил на последние два экзамена на степень бакалавра

Все новости

Taxi in Chisinau, numere de telefoane taxiurilor, taxi Moldova, taxi, preturi servicilor taxi in Chisinau, a comanda taxi in Chisinau, такси в Кишиневе, такси, номера телефонов такси, службы такси Кишинева, транспорт в Кишиневе, стоимость поездки на такси Все билеты Тег IMG

Погода

Сегодня Завтра
Бельцы +22…+24 +18…+20
Кишинев +25…+27 +19…+21
Комрат +25…+27 +19…+21
Тирасполь +28…+30 +18…+20
все города

Курс валют

USD 16,7678 0
EUR 20,9077 0
RUB 0,2950 0
RON 4,4858 0
UAH 0,6262 0
все валюты Конвертер валют

Гороскоп

Стрелец
Скорпион Козерог Стрелец

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

все созвездия

Анекдоты

Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю первую половину дня старательно всем

cмеяться дальше