Сделать стартовой

27 июня 2017, вторник

4:41

În română

Отели мира

все направления

Главная страница Новости Молдова В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки


В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки

20 апреля 2017 11:25

Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы по отмыванию денег через молдавские банки, задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает newsru.co.il.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца. Правоохранительные органы Молдовы также обратились в «Интерпол», однако руководство «Интерпола» отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена является политически мотивированным.

СМИ сообщают, что российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы либо выдать бизнесмена Молдове, либо предоставить ему убежище при условии отказа от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры о дальнейшей судьбе Каца с российскими властями.

В ноябре 2015 года сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.



Источник: newsmaker.md


Послать другу Комментарии 0 +Добавить комментарий  ↑Скрыть

Комментариев пока нет. У вас есть интересная мысль?

Читайте далее...


Вчера 12:57

Ликвидирование Veneto Banca может повлиять на деятельность Eximbank

Итальянская банковская группа Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza будут ликвидированы из-за неоднократного нарушения требований надзора. Решение было принято в пятницу, 23 июня, Европейским центральным банком (ЕЦБ).


Вчера 12:45

Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина

Траян Бэсеску сделал жёсткое заявление в адрес президента Республики Молдова Игоря Додона.


23 июня 2017 09:08

Молдавский омбудсмен объяснил свое молчание «отсутствием запросов»

Народный адвокат (омбудсмен) Михай Которобай объяснил отсутствие реакции своего ведомства на многочисленные резонансные случаи нарушения прав человека отсутствием письменных обращений со стороны пострадавших от дискриминационных действий властей.


23 июня 2017 09:06

Россельхознадзор остановил на границе 17 тонн молдавского сыра

В России, на границе, специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретили ввоз сыра твёрдого «Российский» производства молдавской компании «Fabrica de brinzeturi din Soroca».


23 июня 2017 09:03

Молдаванин продал мобильное приложение для заказа такси и стал миллионером

Приложение для смартфонов Clever Taxi, посредством которого за 6 лет было заказано более 40 миллионов поездок в 20 городах Румынии, было продано mytaxi.net, крупнейшему европейскому игроку на рынке мобильных приложений.


23 июня 2017 09:01

Киртоакэ: Моя совесть чиста, и надеюсь, я смогу убедить в этом суд

Столичный мэр Дорин Киртоакэ проведет под домашним арестом еще 25 суток. Решение суд принял по требованию прокуроров. Сам градоначальник по-прежнему настаивает на своей виновности и намерен вердикт опротестовать.

Все новости

Taxi in Chisinau, numere de telefoane taxiurilor, taxi Moldova, taxi, preturi servicilor taxi in Chisinau, a comanda taxi in Chisinau, такси в Кишиневе, такси, номера телефонов такси, службы такси Кишинева, транспорт в Кишиневе, стоимость поездки на такси

Погода

Сегодня Завтра
Бельцы +22…+24 +26…+28
Кишинев +25…+27 +25…+27
Комрат +25…+27 +28…+30
Тирасполь +28…+30 +31…+33
все города

Курс валют

USD 18,3081 +0,01
EUR 20,4436 +0,02
RUB 0,3070 0
RON 4,4723 +0,02
UAH 0,7032 0
все валюты Конвертер валют

Гороскоп

Дева
Лев Весы Дева

День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

все созвездия

Анекдоты

Как объяснить иностранцу, что:

cмеяться дальше