Сделать стартовой

29 апреля 2017, суббота

6:25

În română
Загрузка...

Главная страница Новости Молдова В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки


В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки

20 апреля 2017 11:25

Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы по отмыванию денег через молдавские банки, задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает newsru.co.il.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца. Правоохранительные органы Молдовы также обратились в «Интерпол», однако руководство «Интерпола» отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена является политически мотивированным.

СМИ сообщают, что российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы либо выдать бизнесмена Молдове, либо предоставить ему убежище при условии отказа от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры о дальнейшей судьбе Каца с российскими властями.

В ноябре 2015 года сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.



Источник: newsmaker.md


Послать другу Комментарии 0 +Добавить комментарий  ↑Скрыть

Комментариев пока нет. У вас есть интересная мысль?

Читайте далее...


Вчера 11:31

По делу Шора был заслушан новый свидетель

po-delu-shora-byl-zaslushan-novyi-svidetel


Вчера 11:29

Валериана Мынзата обязали выплатить компенсацию за клевету

Звездного адвоката Валериана Мынзата обязали выплатить 30 000 леев за моральный ущерб в пользу бывшего директора НАРЭ Николае Рэйляну.


Вчера 11:27

На Ботанике некоторые жители сносят палисадники и обустраивают VIP-парковки

В общественное движение СтопХам стали поступать жалобы от жителей Кишинева, которые недовольны тем, что некоторые горожане сносят палисадники ради того, чтобы обустроить себе VIP-парковки.


27 апреля 2017 11:53

ГНС наложила миллионные штрафы

Главные управления налоговых администраций Кишинева, Севера, Юга и Центра провели 53 оперативные проверки экономических агентов, из которых 49 нарушили законодательств


27 апреля 2017 11:50

Прокуроры назвали имя заказчика покушения на Влада Плахотнюка

На прошедшей сегодня пресс-конференции, прокурор Виталий Бусуйок сообщил некоторые детали по делу о подготовке покушения на лидера ДПМ.


27 апреля 2017 11:49

НАЦ проводит обыск дома у министра транспорта Юрия Киринчука

Обыски, проводимые сегодня антикоррупционными прокурорами и офицерами НАЦ в министерстве транспорта, добрались и до главы ведомства.

Все билеты
Loading...

Погода

Сегодня Завтра
Бельцы +22…+24 +26…+28
Кишинев +25…+27 +25…+27
Комрат +25…+27 +28…+30
Тирасполь +28…+30 +31…+33
все города

Курс валют

USD 19,2567 -0,04
EUR 20,9869 -0,03
RUB 0,3392 0
RON 4,6349 0
UAH 0,7254 0
все валюты Конвертер валют

Гороскоп

Козерог
Стрелец Водолей Козерог

День подобьет Вас на споры со старшими. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

все созвездия

Анекдоты

Звонит мужик в службу тех. поддержки...

cмеяться дальше