Сделать стартовой

21 февраля 2019, четверг

12:31

În română

Главная страница Новости Молдова Еще одна подозрительная сделка была совершена с акциями АО «Gemeni»


Еще одна подозрительная сделка была совершена с акциями АО «Gemeni»

2 октября 2018 13:28

Еще одна подозрительная сделка была совершена с акциями АО «Gemeni».
26 сентября, вне рамок регулируемого рынка или Многосторонней торговой системы (MTF), была проведена сделка на сумму 23,79 млн леев с акциями Торгового дома АО «Gemeni», которому принадлежит одноименный магазин в центре столицы.
5 606 606 акций, фигурирующих в сделке, представляют собой около 47,869% капитала Кишиневского торгового центра (ТЦ), сообщает mold-street.com.

Сделка, проводилась в форме «депозита ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью или юридического лица-нерезидента», согласно данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).

До сих пор не известно, кто является бенефициаром данной сделки. Два месяца назад уже была проведена похожая сделка с акциями АО «Gemeni». Тогда в операции участвовала компания Kroniaco Management Limited из Кипра.

Следует отметить, что до начала этого года акционерами Торгового дома АО «Gemini» были Kroniaco Management Limited и ООО Geomold с равными долями 47.869% в социальном капитале.

До августа 2018 года учредителем ООО Geomold, уставный капитал которого составляет 52,3 млн леев была Tamarix Limited из Кипра. Компанией управляет гражданин Украины Алексей Москаленко. Ziarul de Gardă писала, что эти компании якобы принадлежат президенту Украины Петру Порошенко.

Теперь основателем ООО Geomold является Kroniaco Management Limited из Кипра, которая, таким образом, прямо или косвенно владеет 95,74% капитала «Gemeni».

Известно, что компания Kroniaco Management Limited была зарегистрирована 23 января 2014 года в Никосии, Кипр, а ее директором является Ксенофон Чациантониу.

Компания стала акционером Gemeni в конце 2014 года, когда выкупила 47,87% акций Gemeni АО у OTIV Prime Real Estate BV, входящей в группу Otiv Prime Holding Group, зарегистрированную в Голландии, которая контролируется Владом Плахотнюком. В эту группу также входят OTIV Prime Services, OTIV Prime Hospitality, OTIV Prime Media и OTIV Prime Financial, (которые шесть лет назад сменили свое название на Generashon Financial B.V. и контролируются Victoriabank).

В июле 2018 года, Kroniaco Management Limited основала в Молдове еще две компании: ООО Magic Imobil и ООО Consens Imobil. Последняя имеет тот же юридический адрес, что и «Gemeni» АО, а в качестве администратора был указан Александру Опря, который в настоящее время также является директором АО «Gemeni».



Источник:


Послать другу Комментарии 0 +Добавить комментарий  ↑Скрыть

Комментариев пока нет. У вас есть интересная мысль?

Читайте далее...


12 февраля 2019 15:14

Прокуратура возбудила дело об освобождении молдавских пилотов из плена

Прокуратура расследует вмешательство в дело об освобождении пилотов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с ситуацией вокруг освобождения молдавских пилотов из плена в Афганистане.


12 февраля 2019 14:27

Молдавская делегация отправилась в Россию к освобожденным пилотам

Молдавские власти обратились к компетентным органам Российской Федерации с просьбой предоставить доступ к двум гражданам Молдовы, освобожденным из плена в Афганистане.


7 февраля 2019 14:30

Нэстасе финансирует свою избирательную кампанию из одолженных денег

Лидеры блока "ACUM" лишены возможности финансирования своей избирательной кампании из-за отсутствия доходов в Молдове. Об этом Андрей Нэстасе и Майя Санду сообщили в ходе ток-шоу "Alege cu Durbală”.


7 февраля 2019 14:27

Парламент назначил четырех директоров НАРЭ

Штефан Крянгэ, Вячеслав Унтила, Октавиан Калмык и Еуджен Карпов были утверждены сегодня, 7 февраля, парламентом на должность директоров Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).


7 февраля 2019 14:25

Депутаты назначили Лупу на должность главы Счетной палаты

Демократ Мариан Лупу назначен на должность главы Счетной палаты. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты, входящие в парламентское большинство.


5 февраля 2019 13:20

В банках Молдовы сократилась доля неблагоприятных кредитов

В течение 2018 г. доля неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов в банках Молдовы сократилась на 5,8 процентного пункта, составив 12,5% на конец декабря 2018 г. Об этом сообщил Нацбанк Молдовы, отметив, что речь идет о доле субстандартных, сомнительных и безнадежных кредитов в общем объеме кредитов

Тег IMG

Погода

Сегодня Завтра
Бельцы +22…+24 +26…+28
Кишинев +25…+27 +25…+27
Комрат +25…+27 +28…+30
Тирасполь +28…+30 +31…+33
все города

Курс валют

USD 17,1238 0
EUR 19,4108 +0,08
RUB 0,2603 0
RON 4,0790 +0,01
UAH 0,6326 0
все валюты Конвертер валют

Гороскоп

Водолей
Козерог Рыбы Водолей

Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

все созвездия

Анекдоты

Ой, я такая кудесница:

cмеяться дальше